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非法股票配资屡禁不止年底前平台屡屡失联

发布时间:2019-09-12 18:08:02

非法股票配资屡禁不止 年底前平台屡屡失联

场外股票配资虽早有禁令,却依然有一小部分配资平台游离于监管之外。接近年底,多家配资站突然失联。财新调查发现,这些站不但涉嫌从事非法证券业务,还可能存在虚拟盘等欺诈行为。

12月24日,有投资者向财新表示,一家名叫“第九财富”的配资站无法打开,交易软件无法登录,客服也无法联系。截至目前,已有超过200名投资者确认这一事实,包括上海市虹口区在内的多地公安部门接到报案,但是否立案还没有进一步消息。事实上,第九财富背后的运营企业没有任何与证券、基金相关的业务资质,在上海的注册地址也是一个虚拟地址。

另据财新了解,一家名叫“仟隽金融”的配资站也在12月25日开始无法打开页,多名投资者表示公司工作人员至今失联。

虽然在今年股灾期间,场外配资已经被全面叫停,曾经提供配资系统的软件商和提供交易接口的券商都因此受到重罚;但随着市场逐渐回暖,配资需求再起,觊觎杠杆“甜头”的投资者又重新寻求配资平台,却很快受到了更严厉的教训。

平台失联

第九财富通过络获客,百度竞价排名以及多家门户站是其吸引客流的主要手段。

2015年12月8日,经朋友介绍,在北京打工的王刚(应采访对象要求使用化名)接触到了第九财富配资平台。由于对方没有办公室,是纯线上配资平台,王刚也留了一个心眼,通过百度查询,发现这家站在百度搜索结果的前几名,同时也有多家站刊登过有关第九财富的宣传稿件,认为还比较靠谱,最终决定在这家平台配资炒股。

当日,王刚通过输入号码、身份证号验证进行注册后,投入3.2万元,通过1:5的杠杆,共配置了16万元的资金。为保险起见,投资前王刚在站试验了提现功能,于上午9:00左右在账户提取500元。一个半小时后资金如时到达王刚的银行账户,确认提现没问题后,王刚开始在软件中操作账户。

但使用不到两周,交易软件突然出现无法登陆的情况。12月17日一早,王刚想要打开交易软件查看账户,却发现无法登陆,身边两个使用第九财富交易软件的朋友也出现了同样的情况。三人随后致电第九财富位于上海的官方联系方式,工作人员表示是因为系统正在维护导致软件暂时无法操作,第二天就会恢复正常。到第二天,软件确实可以重新操作,账户资金也没有问题,三人虽有疑虑但并未多想。

期间,王刚所购买的一只股票停牌。他认为按照过往经验,停牌后复牌连日涨停的几率很大,王刚担心因为停牌会对配资账户产生影响提前被平仓,随后又主动联系了第九财富客服。客服人员表示为安全起见,王刚需要在账户中再多存入3万元的保证金以保证账户在复牌后不被平仓。为保证账户安全,王刚照做。

事实上,除以上两次王刚主动联系第九财富工作人员,在整个配资的过程中,从未有客服人员主动联系过他。

但仅仅一周后,即12月24日,交易软件又出现了同样的问题,站也在同一时间无法打开。王刚再次致电客服被告知是因为机房在扩容,站又有竞争对手攻击导致暂时无法打开,此时王刚心里已经觉得有些不对劲。直至下午,王刚再次拨打客服,却传来“用户已经关机”的声音,并且再未接通过。

这让王刚彻底慌了神,当即决定拉上身边同样在第九财富配资的朋友一起连夜坐车从北京赶到第九财富的注册地上海。

虚拟的注册地

据第九财富介绍,该平台系上海阳昆投资管理有限公司旗下品牌。财新查阅工商资料,上海阳昆投资管理有限公司(下称阳昆投资)成立于2015年6月17日,公司注册地为上海市虹口区飞虹路360弄9号3647H室,投资范围包括投资管理、实业投资、企业形象策划、市场营销策划等。

但王刚和朋友来到飞虹路360弄时,却被告知并没有9号,这一地址并不存在。后据财新向虹口区市场监督管理局了解,阳昆投资登记的地址为虹口区****批准的一个集中登记地,相当于一个虚拟地址。

而据工业和信息化部ICP/IP信息备案系统查询证实,第九财富站域名()主办单位确实为上海阳昆投资管理有限公司。虽然登记为投资管理有限公司,但阳昆并不具有基金业协会备案信息,第九财富的工作人员也向承认,公司并非私募,仅是一家普通企业。

此外,工商资料显示,阳昆投资的注册资本金高达1亿元,不少投资人表示这也是最终认为阳昆投资实力比较雄厚的原因之一。但有熟悉公司登记流程人士对财新解释,现在注册有限公司公司为认缴,自己填写金额,不做验资。也就是说,这个高达1亿元的资本金实际上是可以自行填写的。

除上述公司登记材料外,第九财富也通过媒体达到宣传的效果。11月中旬,包括中国、中国中文、搜狐等都曾在刊登过一篇名为《第九财富 打造所有人都玩得转的互联配资平台》的稿件,并且至今未删除。新浪也曾以显著位置弹窗显示,“短线神奇,我出资,你炒股”,点击后链接到第九财富站。

文章中写道:“九财富系上海阳昆投资管理有限公司旗下品牌,是首批响应国家金融创新号召,注册资本1亿元人民币,致力于服务于广大股民开展股票、股指配资业务的金融服务平台。第九财富既不是券商也不是基金公司更不是P2P,是以专门满足股民提高操盘杠杆、抓住投资机会为服务目的的第三方互联金融机构。”

截至12月24日凌晨,第九财富站上数据显示已累计服务投资人77320人,送出实盘操盘资金6.98亿元,为投资人转圈收益8151.67万元。若上述数据属实,按照1:5倍杠杆资金计算,投资人投入第九财富的资金约为1.4亿元。

多处疑点

阳昆投资即第九财富平台存在多处疑点。

根据第九财富站介绍,“投资者的资金是银行监管,交易为券商监管,风控由第九财富监管。”

但据财新了解,该平台资金流向极为分散,拥有多个收款账户。一份投资人的银行流水单显示,投资人通过站打给第九财富的资金是通过一家名为上海汇付数据服务有限公司的第三方平台,系汇付天下旗下公司。

财新随后向汇付天下了解合作情况,相关负责人汇付表示第九财富平台未与汇付数据签订支付合作协议,是通过光大银行介入了汇付数据的支付服务。光大银行则对财新表示,阳昆投资实际上仅仅是走了上支付的端口,与一般办卡人无异

,并非合作关系。

除此之外,也有不同地区的投资人通过财付通、重庆币付宝等第三方支付平台进行支付,或直接通过支付宝打款,但该支付宝账号也于12月25日下午注销。

公司转账给投资者的银行账户则更为可疑,并非为企业账号,而是名为徐大兵的建行账号和李菊霞的工行账号通过银转账支付给投资者。

事后,也有投资者怀疑,或许第九财富所提供的交易软件也只是虚拟盘,并非实盘。“盘中信息延迟严重,挂单后看不到盘口信息。”有投资者表示。根据投资者的截图,第九财富所提供的交易软件名为“阳昆金融交易终端独立委托版”;巧合的是,12月25日失联的仟隽金融所提供的交易软件除名字外,其他细节方面与第九财富均一致。

事实上,自股灾期间证监会要求禁止场外配资后,券商禁止接入分仓账户,多数配资站都已关闭,但仍有部分采取个人账户、人工盯仓的方式继续开展配资业务。

财新曾向第九财富的工作人员询问配资软件是否为人工盯仓,该人士予以了否认,并表示软件在达到平仓线后会自动平仓。但有投资者表示,曾遇到过爆仓的情况,并没有平仓或者有第九财富人员来要求增加保证金,“原本以为是资金量比较小没有被重视”。

除上述两处疑点外,第九财富站上的一则推广广告也或多或少暴露了折价站的问题。这份广告宣传语表示第九财富的配资客户可以通过各种渠道邀请朋友参与,在这些受邀者注册后,最高可赚取20%的佣金。“第九财富推广平台到目前为止,已向所有推广员发放了几千万元的佣金,是目前站长最赚钱的方式之一。推广平台有几位做的比较好的推广员,他们经过半年多的努力,现在每月佣金收入就有十来万元。”

但根据此前站的介绍,第九财富成立于今年8月1日,运行仅4个月的时间,并没有介绍所说的半年之久。另外,8月1日时场外配资早已开始被监管注意并彻查,若第九财富真始于8月1日,实属顶风作案。

除已确认失联的第九财富和仟隽金融,目前仍有包括九牛、智操盘、牛金所等不少配资站仍在正常运行中,但和以往不同,这些站并不直接使用配资字眼,而是以投顾替代。

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